Esto pasó con el jefe de una agencia bancaria que fue sorprendido con Q111 mil, en un centro comercial en la zona 10.
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El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros activos logró que el Juzgado de turno ligara a proceso penal a Amílcar Orlando Trujillo Chávez, quien es acusado del delito de lavado de dinero un otros activos.
El hombre de 40 años fue sorprendido en flagrancia cuando llevaba consigo Q111,166 en efectivo, escondido en una mochila negro y se encontraba en un centro comercial, ubicado en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.
Trujillo Chávez laboraba como jefe de una agencia bancaria, en el mencionado centro comercial y no logró justificar la procedencia lícita del dinero, según informaron las autoridades.
Ahora le otorgaron tres meses a la Fiscalía para que concluya la investigación y se programó audiencia para el 16 de agosto. Pese a que el MP pidió prisión preventiva para el acusado, el juez le otorgó medida sustitutiva.
lavado de dinero u otros activos.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, pero el juez le otorgó medidas sustitutivas. Trujillo Chávez fue detenido ayer en flagrancia cuando transportaba
La detención y el caso
Todo comenzó por una denuncia que permitió que las autoridades detuvieran al empleado bancario, quien tenía consigo los miles de quetzales, escondidos en el maletín.
En un inicio, el detenido aseguró a las autoridades que el dinero le pertenecía a clientes y que era de ellos el efectivo. También argumentó que los miles de quetzales eran producto de un negocio de ropa que se vende por internet.
Al sindicado también se le decomisaron tres celulares, chequeras, una computadora y tarjetas de crédito, explicaron las autoridades.
Investigadores de la #DEIC del Departamento de Delitos Financieros y Económicos reportan que en seguimiento a una denuncia y en apoyo a la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, capturaron a Amílcar “N” de 40 años, en una agencia bancaria, ubicada en la zona 10. pic.twitter.com/6c0eUkjFJM
