En Guatemala se registró la primera condena por el caso Panamá Papers.
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El caso Panamá Papers que se refiere a una investigación sobre paraísos fiscales en los que estaban involucrados personajes a nivel internacional, logró su primera condena en el país.
La investigación detalla como se fundaron empresas y compañías en un paraíso fiscal para ocultar a los dueños y así poder tener acciones de lavado de dinero. Esto habría sido avalado por una empresa panameña de abogados denominada Mossack Fonseca. La información fue revelada por periodistas.
En este caso están involucradas personas a nivel internacional, incluidas Guatemala.
El pasado 29 de diciembre, se condenó a la primera persona guatemalteca implicada en el caso. Se trata Elmer Nery Montenegro Urrutia, quien aceptó los cargos por lavado de dinero.
El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal emitió la sentencia condenatoria de dos años de prisión.
El condenado habría lavado dinero por Q1 millón a través de una entidad. Fue una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial la que alertó de los movimientos.
Con esta condena, se abre la puerta a que tres personas más implicadas acepten la culpa pero la judicatura tendrá que fijar fecha de audiencia.
