Miles de millones de quetzales fueron denunciados por posibles casos de lavado de dinero este año.
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Cuando faltan dos días para que finalice el 2024, se ha dado a conocer la cantidad de dinero que las autoridades sospechan pudo haberse lavado en el país, mediante diversas transacciones.
El reporte más reciente de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) contiene datos del 1 de enero al 20 de diciembre, período en el cual se denunció el posible blanqueo de Q8,924.7 millones.
Se trataría de dinero procedente de actividades ilegales y que se intentó hacer pasar por lícito mediante distintos procedimientos; sin embargo, las investigaciones para confirmar ese extremo están a cargo del Ministerio Público (MP).
Ante esa institución se denunció a 1,558 personas, quienes habrían tenido participación en transacciones sospechosas. Según la IVE, se recibieron 6,313 reportes de esa naturaleza este año, por parte de bancos, financieras, concesionarias y otras entidades obligadas.
Rompe récord
De acuerdo con las estadísticas, la cifra denunciada por posible lavado de dinero supera lo reportado en los tres años anteriores, aunque la cantidad de personas presuntamente implicadas es menor.
Este es el detalle de los montos que se pudieron blanquear cada año, entre 2021 y 2024:
- 2021 - Q6,134 millones
- 2022 - Q3,906.8 millones
- 2023 - Q8,203.4 millones
- 2024 - Q8,924.7 millones
Aunque la cifra del presente ejercicio fiscal ya supera lo detectado en períodos pasados, esta podría incrementar, superando los Q9,000 millones, ya que falta computar datos de los últimos 11 días de diciembre.
Así lo detectan
La Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos obliga a bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías, entre otros negocios, a reportar ante la IVE cualquier transacción sospechosa.
Esto incluye pagos con grandes cantidades de efectivo y depósitos bancarios que no correspondan al perfil del cuentahabiente. Estos elementos permiten a la Intendencia hacer un primer análisis.
De considerar que hay inconsistencias, se presentan las acciones pertinentes para que el MP investigue si el dinero movilizado procede de actividades ilícitas, como extorsiones o narcotráfico, entre otras.
Pero no todas las operaciones inusuales constituyen un delito, pues hay casos en los cuales los involucrados logran justificar que los fondos utilizados se obtuvieron de manera legal.
