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Denuncian a Messi por estafa y lavado de dinero

  • Por Soy502
05 de junio de 2019, 07:06
El querellante es el excolaborador de la ONG que inició la causa en Argentina en la que están imputados el futbolista y su padre. (Foto: AFP) 

El querellante es el excolaborador de la ONG que inició la causa en Argentina en la que están imputados el futbolista y su padre. (Foto: AFP) 

Leo Messi, su padre, Jorge, su hermano, Rodrigo, su Fundación y los ex gestores de la misma han sido denunciados ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, delitos contables, estafa y blanqueo de capitales. 

El denunciante es Federico Rettori, ex trabajador de la ONG, que ya consiguió que esta se investigara en Argentina y que ahora reclama una causa en España.

Según la denuncia, "es notorio que estas personas han usado la Fundación Leo Messi como una herramienta para generar una pantalla y así potenciar la imagen y los ingresos de la Fundación [...] sin la más mínima intención de destinar los fondos a acciones y proyectos sociales como los que están obligados a hacer según su mandato funcional".

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Junto a su escrito, Rettori adjunta documentos a valorar, como los convenios firmados por la Fundación Leo Messi con las entidades Universal Assistance y Lafmur por 2.1 millones de dólares. "Cantidades que en vez de ingresarse en las cuentas de la Fundación fueron desviadas a cuentas opacas en Luxemburgo para otros fines", y recopilaciones informaciones que la prensa española ha ido publicando sobre la Fundación.

Entre ellas, se nombra publicaciones periodísticas escritos a través de los datos de Football Leaks donde se revelaba que la Fundación trabajó sin estar registrada durante seis años, de abril de 2007 a junio de 2013 y que durante ese periodo, uno de los pagadores de Messi, el Barcelona, realizó donaciones a la ONG de, al menos 7.5 millones de dólares. En el contexto de la inspección general al club que tuvo lugar en 2016. Hacienda ya preguntó si esas cantidades eran parte del salario del futbolista, afirma una nota del diario ABC,

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También en la denuncia se recogen las informaciones de ABC en las cuales se elevaba la cantidad que la Fundación recibió entre 2007 y 2015 hasta los 10 millones de euros sin ser esta declarada ante los organismos competentes de España y Argentina y se descubría que gastó cantidades muy altas en asesorías externas y alquileres sociales, así como 550 mil euros en «obras de mejora y acondicionamiento de la sede de la fundación», un local en alquiler en la Avenida Diagonal de Barcelona.

*Con información de ABC

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