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Bancos, financieras e inmobiliarias, entre otras empresas, están obligadas a reportar transacciones sospechosas, lo cual permite identificar posibles casos de lavado de dinero.
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En lo que va del año, se han detectado movimientos monetarios inusuales que han hecho sospechar a las autoridades del posible lavado de más de Q2 mil millones (Q2,031.1 millones). Esto quiere decir que se trataría de dinero que podría proceder de actividades ilícitas y se quiso hacer pasar por legal.
En su más reciente informe, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) destaca que, entre el 1 de enero y el 7 de marzo de este año, se recibieron 1,278 reportes de transacciones sospechosas, por actos que podrían encuadrar en el delito de lavado de dinero.
Debido a ello, se han presentado 53 denuncias o ampliaciones penales, contra 611 personas que estarían involucradas. Ellas son sospechosas de haber blanqueado diversos montos, a través de intercambios comerciales y/o bancarios, ya que movilizaron sumas que no corresponderían a su perfil económico.
Los casos ya están en manos del Ministerio Público (MP), el cual deberá determinar si los más de Q2 mil millones denunciados provienen de actividades ilegales o si, por el contrario, tienen una procedencia legítima.
Cuatro veces más que en 2024
La mencionada cifra supera por mucho lo que se había reportado el año pasado, para estas mismas fechas, en casos de posible lavado de dinero.
De acuerdo con los registros de la IVE, entre el 1 de enero y el 8 de marzo de 2024, se habían denunciado transacciones sospechosas por un equivalente de Q533.2 millones. Esto quiere decir que este año van casi cuatro veces más esa cantidad.
Si la tendencia se mantiene, en el 2025 se podría romper un nuevo récord en casos de este tipo, ya que ha habido un alza en los dos años anteriores, según el registro histórico de la Intendencia.
Este es el detalle del dinero denunciado, después de recibir reportes de transacciones sospechosas en los siete años recientes:
- 2018 - Q2,356.9 millones
- 2019 - Q3,119.8 millones
- 2020 - Q2,538 millones
- 2021 - Q6,134 millones
- 2022 - Q3,906.8 millones
- 2023 - Q8,203.4 millones
- 2024 - Q9,133.3 millones
Según los datos proporcionados, hasta ahora, cuando hubo más dinero de presunta procedencia ilegal que se hizo pasar por lícito en el país fue en 2021, 2023 y 2024.
