Los tres capturados por operaciones de más de Q500 millones

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Capturan a tres personas por un caso de transacciones financieras sospechosas por más de Q500 millones. 

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El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos realizó allanamientos en inmuebles en Mixco, Santa Catarina Pinula y Villa Nueva, como seguimiento a una investigación por lavado de dinero. 

Tras las diligencias, tres personas fueron detenidas por un caso de transacciones financieras sospechosas, detalló el MP. 

Los detenidos son: Pablo Elías Segura Vásquez, Luis Bernardo Gómez Castillo y Lilian Mrileydi Pineda Portillo, quienes son personas jurídicas constituidas en entidades bancarias del país, dijo el MP. 

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Más de Q500 millones 

La investigación inició por una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, la cual está relacionada con transacciones financieras sospechosas, en cuentas monetarias en quetzales. 

"De manera preliminar se estableció que las personas capturadas no poseen domicilio físico legal. En el caso se identificaron 39 cuentas monetarias constituidas en ocho entidades bancarias", afirmó el MP. 

Las autoridades indicaron que a través de esas cuentas bancarias entre el 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2024 se registraron créditos por más de 500 millones de quetzales, sin que se haya podido determinar una justificación legal, económica o comercial. 

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