Nicaragua aprueba reforma a la Ley contra Lavado de Activos que vigilará remesas.
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El gobierno de Daniel Ortega llevó al Legislativo una reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977), la cual envía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a obtener información sobre medidas de control y vigilancia a las agencias que trabajan con remesas y sus clientes.
La diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, señaló que dictaminaron favorablemente la reforma a la Ley 977, ya que el Estado de Nicaragua mantiene su compromiso con la lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo, la Unidad de Análisis Financiero pedirá por ley información detallada sobre las remesas, ordenar la inmovilización de los fondos y reportar a emisores o receptores a la Policía y a la Fiscalía.
Con la nueva reforma, se le dará poder a los supervisores en materia antilavado para que establezcan por medio de la emisión de normas las directrices para la recopilación de datos que obtienen desde hace años los sujetos obligados.
