Bancos, inmobiliarias, joyerías y otros negocios están obligados a reportar las transacciones monetarias inusuales.
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La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha detectado movimientos extraños de dinero por un total de Q4,417.2 millones, los cuales podrían proceder de actividades ilícitas.
En su más reciente informe, la entidad destaca que hasta el pasado 9 de agosto había recibido 3,725 reportes de transacciones sospechosas, por actos que podrían encuadrar en el delito de lavado de dinero.
Debido a ello, ha presentado 188 denuncias y ampliaciones penales, contra 1,182 personas, quienes pudieron blanquear diversos montos, a través de intercambios comerciales y/o bancarios.
Los casos fueron presentados ante el Ministerio Público (MP), el cual deberá determinar si el dinero denunciado proviene de actividades ilegales o si, por el contrario, tiene una procedencia legítima.
Así los detectan
La Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos obliga a bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y otros negocios a reportar ante la IVE cualquier transacción monetaria inusual.
Esto incluye pagos con grandes cantidades de efectivo y depósitos bancarios que no corresponden al perfil del cuentahabiente. Estos elementos permiten a la Intendencia hacer un primer análisis.
De considerar que hay inconsistencias, se presentan las acciones pertinentes para que el MP investigue si el dinero es producto de actos ilícitos, como extorsiones o narcotráfico, entre otros.
Récord en 2023
Según el informe de la IVE, el 2023 cerró con una cifra récord de dinero denunciado por la sospecha de lavado. En total, hubo 6,385 reportes de movimientos monetarios inusuales, por un monto de Q8,203.4 millones.
La cantidad supera el doble de lo registrado en 2022, cuando se informó sobre el posible blanqueo de Q3,906.8 millones.
