Una red distribuida por el país estaba estafando a la población engañando en las redes sociales, pero lo que realmente estaban haciendo era lavar dinero
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Un fuerte operativo de allanamientos llevado a cabo por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) junto con el Ministerio Público (MP) en diferentes partes del país logró la captura de una red de estafadores conformada por 25 personas que usaban encomiendas para camuflar lavado de dinero.
El operativo denominado "Engaño y lavado" consistió en 34 allanamientos en Guatemala, Santa Rosa, Petén, San Marcos, Alta Verapaz, Escuintla y Jalapa. La Fiscalía contra Delitos Transnacionales del MP junto a investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC de la Sección de Investigación de Ciberdelitos e Informática Forense del PM estableció que los detenidos recibían dinero por concepto de encomiendas con el fin de lavar dinero.
Los agentes y fiscales realizaron una investigación por el delito de lavado de dinero u otros activos en la que se determinó que a base de engaños a través de diversas redes sociales se lograron realizar supuestos pagos en concepto de multas por supuestas encomiendas.
Durante los operativos realizados este sábado 6 de mayo se logró la aprehensión de 25 personas, por los delitos de lavado de dinero u otros activos y casos especiales de estafa. Así mismo, se logró la incautación de Q130,545.00, 19 dispositivos móviles, documentos bancarios y una computadora.
Los capturados por el delito de lavado de dinero u otros activo son:
- Mónica Fabiola Alerón Jimenez,
- Rocío Leticia Palacios Tunchez,
- Christian Guillermo Luna Riva,
- Sergio Alberto Donis Monterroso,
- Lisbeth Marianela Vasquez Gonzales,
- Yeris Alcides Acosta Blanco,
- Magdalena Patzan Xocoy,
- Jahzeel Arely Rodriguez Najera,
- Oliver López Estrada,
- Ashly Javivi Vanessa Alvarado Poroj,
- Mercy Magaly Avalos Valdez,
- Leonel Rene Hernández Pérez,
- Wilfrido Alexander Julian Paíz Chanquin,
- Melanny Mishell Lara Jimenez,
- Lisbeth Mayabel Rodriguez Quixchan,
- Juan Carlos Reyes Solorzano,
- Doris Margarita Martinez,
- Werner Estuardo Oxom Ramirez,
- Osmar Francisco Chocooj Bol,
- Wilmer Otoniel De León Alezano,
- Glendy Sarai Martinez Solis de Reyes,
- Maria del Cielo del Carmen Lopez Fuentes,
- Jairo Abigail Avalos Arrecis,
- Melanie Fernanda Arreaga Juarez
- y, Willy Reinaldo de Jesús Paiz Chanquin por el delito de casos especiales de estafa.
Preliminarmente se reportan 22 capturas en seguimiento a casos de investigación sobre el delito lavado de dinero, a través de estafas realizadas por medio de redes sociales y mensajería instantánea sobre el envió de supuestas encomiendas, pic.twitter.com/lnSyXlXIBt Capturan a 25 personas por realizar estafas mediante encomiendas para lavar dinero. : MP pic.twitter.com/H9sW80w9he
