Casi 1,600 personas fueron denunciadas ante el MP por sospechas de que pudieron lavar grandes cantidades de dinero.
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El 2024 finalizó con un total de 6,473 reportes de transacciones sospechosas y 1,596 personas denunciadas por su posible implicación en el delito de lavado de dinero.
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) oficializó las cifras detectadas durante todo el año y destacó un monto de Q9,133.3 millones bajo sospechas de haber sido blanqueados mediante diferentes operaciones en todo el país.
Tal como se preveía, la cantidad supone un nuevo récord, superando lo reportado en los últimos períodos, incluso por arriba de 2023, que era, hasta ahora, el año en el cual se habría lavado la mayor cantidad de dinero.
Este es el detalle de lo denunciado por la IVE entre 2018 y 2024:
- 2018 - Q2,356.9 millones
- 2019 - Q3,119.8 millones
- 2020 - Q2,538 millones
- 2021 - Q6,134 millones
- 2022 - Q3,906.8 millones
- 2023 - Q8,203.4 millones
- 2024 - Q9,133.3 millones
Según en los datos proporcionados por la Intendencia, los años en que hubo más dinero de presunta procedencia ilegal que se hizo pasar por lícito fueron 2021, 2023 y 2024.
La #SIBGuatemala pone a tu disposición estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial #IVE al 3 de enero de 2025. pic.twitter.com/pJy6WiB8vw
Bajo investigación
Las transacciones sospechosas constituyen movimientos inusuales de dinero, incluido el pago de grandes sumas en efectivo y depósitos bancarios que no corresponden al perfil del cuentahabiente.
Tales operaciones son reportadas a la IVE por bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías, entre otros negocios, los cuales están obligados por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos.
La Intendencia se encarga de hacer un primer análisis de los casos alertados y, de considerar que hay inconsistencias, presentan las acciones pertinentes ante el Ministerio Público (MP).
Este se encarga de desarrollar las investigaciones para determinar si el dinero movilizado procede de actividades ilícitas, como extorsiones o narcotráfico, o si, por el contrario, tiene un origen legal.
