En Guatemala se ha multiplicado el número de denuncias de transacciones sospechosas con respecto a los años anteriores.
El superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, indicó que, según la Intendencia de Verificación Especial (IVE), se contabilizaron hasta la fecha 719 reportes que han derivado en 17 denuncias.
- POR SI NO LEÍSTE:
"El monto que se estima que pudiera haberse lavado es de 62 millones de quetzales hasta el 16 de febrero", detalló el funcionario.
Arévalo también recordó que a la misma fecha del año pasado solo se recibieron 154 reportes de transacciones sospechosas.
Sobre este aumento significativo, Arévalo señaló que es un cambio positivo porque significa que "cada vez hay más conciencia de reportar estas anomalías".
También añadió que los reportes proceden de todo tipo de empresas como inmobiliarias, entidades sin fines de lucro, compra y venta de vehículos, joyas u otros metales preciosos, entre otras.
