El 12 de noviembre, Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) capturó en Estados Unidos a Álvaro Estuardo Cobar Bustamante.
Cobar Bustamante es director del Banco de Crédito, Sociedad Anónima, misma entidad financiera a la que la Junta Monetaria (JM) le suspendió las operaciones este viernes.
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El banquero es señalado de lavar dinero proveniente del narcotráfico. Tras la detención, la JM le ordenó a la Superintendencia de Bancos (SIB) iniciar la supervisión a Bancredit.
"La denuncia y acusación en contra de Cóbar Bustamante por lavado de dinero fue puesta a disposición del público hoy por el Distrito Sur de la Florida. Según declaraciones que constan en la denuncia, varios testigos colaboradores, procesados por narcotráfico, informaron al FBI que Cóbar Bustamante estaba involucrado en ayudar a los traficantes a lavar los ingresos obtenidos a través de la droga", explicó la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, a través de un comunicado.
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En conversaciones grabadas por la DEA, Cóbar Bustamante habría acordado aceptar dinero ganado a través del tráfico de drogas y moverlo secretamente a los Estados Unidos utilizando su puesto en el Bancredit.
Varios narcotraficantes que cooperaron con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) delataron a Cóbar Bustamante.
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