Capturan a un hombre acusado de lavar dinero y enviarlo hacia Colombia.
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El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos coordinó la captura de Álvaro Alexander Lorenzo Piril.
La aprehensión se registró tras una orden girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos.
Según explicaron las autoridades, se le sindica del delito de lavado de dinero u otros activos, como parte del seguimiento por una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos.
El dinero
El MP explicó que se detectó que el detenido captó el dinero en varios departamentos del país y que la mayor parte del dinero fue enviada hacia Colombia.
"Sin que las transacciones cuenten con fundamento económico o legal aparente", afirmó el MP.
#MPfuerteYfirme
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos coordinó la ejecución de orden de aprehensión contra Álvaro Alexander Lorenzo Piril, girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos.
Se le sindica de cometer… pic.twitter.com/W57RZnWjno
