Tras una serie de allanamientos en tres departamentos, el MP dio a conocer los indicios que llevaron a la captura de tres personas sindicadas de lavado de dinero y otros activos.
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Las autoridades del Ministerio Público (MP) revelaron que por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Otros Activos se llevaron a cabo allanamientos que llevaron a la captura de tres personas acusadas de lavado de dinero.
Los inmuebles que fueron allanados se ubican en San Marcos, Suchitepéquez y Guatemala, en el caso del último departamento, se dieron en San Juan Sacatepéquez y Ciudad Quetzal.
ALLANAMIENTOS #MPfuerteYfirme ✅
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, con acompañamiento de la Policía Nacional Civil, realiza esta mañana 4 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, además de ejecutar órdenes de… pic.twitter.com/t4YVJjO7X7
Consultado al respecto, el departamento de Comunicación Social del MP dio a conocer que del 3 al 17 de diciembre de 2022, "los aprehendidos recibieron diversos créditos a través de diferentes modalidades como aportaciones en efectivo, transferencias electrónicas y traslado de fondos, los cuales fueron realizados sin justificación económica alguna".
Asimismo, se informó que tras analizar el perfil económico de dichas personas, no existía congruencia entre la información consignada para las aperturas de cuentas y los movimientos efectuados en dichas cuentas.
