Un mexicano y una guatemalteca fueron capturados el viernes y están vinculados al Cartel de Sinaloa. Usaban tecnología digital para el lavado de dinero
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El pasado viernes 17 de marzo el Ministerio Público desplegó un fuerte operativo en las zonas 10 y 15 de la ciudad capital. Los operativos se realizaron en simultáneo y se detuvo a un hombre y una mujer que fueron capturados por tener orden de extradición, por delitos relacionados con el narcotráfico.
El mexicano Sergio Antonio Duarte Frías de 26 años es requerido para comparecer a juicio en la Corte Distrital de los Estados Unidos, para el Distrito Sur de Nueva York, por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego y lavado de dinero.
La guatemalteca Ana Gabriela Rubio Zea, conocida como "Gaby", de 32 años también fue detenida por estar relacionada con las actividades del cártel de Sinaloa. Su participación está ligada al lavado de dinero y a la producción y comercialización de fentanilo hacia Estados Unidos.
Duarte lavaba dinero mediante transferencias electrónicas de criptomonedas. El dinero era producto de la venta de drogas. La investigación ha revelado que Duarte Frías dirigió a los asociados para recoger dinero de varios traficantes de drogas en los Estados Unidos.
"Smurfing" para lavar dinero
Estos asociados convirtieron el dinero de las ganancias de la venta de drogas en los Estados Unidos, de efectivo a criptomoneda, que transfirieron a las carteras de criptomonedas controladas por el requerido quién lo convirtió de nuevo a efectivo, que luego entregaba a los traficantes de México como pago de la venta de drogas en los Estados Unidos.
Desde marzo del 2022 la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas presentó su informe anual, que retoma información de los gobiernos de México y Estados Unidos, y refiere que estos grupos criminales (cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación ) lavan unos 25 mil millones de dólares al año, mediante el uso de bitcoin.
Las organizaciones depositan cantidades que no superan los US$ 7,500 dólares en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como "smurfing" (atomización). Con esto evitan para llamar la atención de los bancos, según el informe.
"El ciberespacio y las criptomonedas están emergiendo como un nueva frontera para los grupos delictivos organizados que luchan por control de los vastos mercados criminales de drogas, armas, sexo y personas", detalla el documento.
"Para permanecer por debajo del umbral para transacciones bancarias que levantan banderas rojas, que es de $ 7,500, los delincuentes suelen dividir su efectivo ilícito en pequeñas cantidades y depositarlos en varias cuentas bancarias, una técnica conocido como "smurfing" (automatización)", agrega.
"Luego usan esas cuentas para comprar una serie de pequeñas cantidades de bitcoin en línea, oscureciendo el origen del dinero y permitirles pagar asociados en otras partes del mundo, según la Administración de Cumplimiento de los Estados Unidos, tanto los grupos delictivos organizados mexicanos y colombianos están aumentando su uso de la moneda virtual debido a la anonimato y velocidad de las transacciones", se lee en el documento.
