Tras encontrarla culpable de lavado de dinero u otros activos, una mujer fue sentenciada por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal.
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María del Carmen Maldonado Rodas tendrá que purgar cuatro años de prisión por haber blanqueado dinero procedente de actividades ilícitas, según comprobó el Ministerio Público (MP) ante el juzgado.
La Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos, denunció movimientoS anómalos en la cuenta bancaria de la mujer ante el MP, lo cual dio pie a que se le investigara.
Producto de las indagaciones, se determinó que entre el 6 de agosto y el 3 de noviembre de 2017 recibió depósitos por cerca de medio millón de quetzales (Q403,380).
"En total fueron 21 créditos recibidos sin que Maldonado Rodas lograra demostrar un perfil económico que respaldara esa liquidez", informó la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
Ante el juzgado, el MP presentó pruebas de que la mujer utilizó el sistema bancario nacional para darle apariencia de legalidad al dinero; además, "conspiró con terceras personas para ocultar su verdadera naturaleza, origen y ubicación."
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos presentó evidencia suficiente ante el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, el cual dictó sentencia condenatoria contra María del Carmen Maldonado Rodas por el delito de lavado de dinero u pic.twitter.com/39ddCgzJQj
María del Carmen Maldonado Rodas fue detenida en junio de 2015 durante un operativo que abarcó varios departamentos y estaba dirigido contra una estructura dedicada a la extorsión y otros delitos como el secuestro de migrantes procedentes de El Salvador.
Su captura se efectuó en la zona 1 de Jalapa, junto con otra mujer. En ese entonces, se informó que ambas estarían vinculadas a una banda que operaba en Jutiapa.
