¡En la lista negra financiera! Así aparece Miguel Martínez tras la sanción por la Ley global Magnitsky.
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Conforme a las regulaciones de sanciones de la Ley global Magnitsky, Miguel Martínez ha sido incluido oficialmente en la lista negra del portal del Departamento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (Ofac).
Luego de que el gobierno estadounidense anunciara que se había tomado la decisión de imponer sanciones internacionales a Miguel Martínez por su papel en la corrupción en Guatemala, donde se le señala de participar en esquemas generalizados de soborno, incluidos contratos gubernamentales, la medida se ha hecho efectiva a nivel internacional en el sistema financiero.
Martínez fue designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818, que se basa en implementar la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y apunta a perpetradores de graves abusos de derechos humanos y corrupción en todo el mundo.
Esto implica que al ser aplicada la citada ley, se informa a la Ofac, la entidad donde las instituciones financieras deben consultar el estatus de cada persona que desee realizar movimientos bancarios. Actualmente Martínez no puede realizar transacciones bancarias con bancos estadounidenses ni con bancos que tengan relación con estos, eso incluye transferencias y otros productos bancarios.
La Ofac es la entidad encargada de administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de los EE.UU. contra países y e individuos involucrados en terrorismo, narcotráfico internacionales y otros actos de corrupción.
Muerte bancaria
De acuerdo con análisis presentado en BBC ante las sanciones similares impuestas a otras personas en años anteriores, se resalta que el aparecer en lista negra de Ofac es prácticamente la muerte bancaria de una persona o entidad sancionada.
El alcance que tienen las restricciones financieras va más lejos que solo tener propiedades y cuentas bancarias en Estados Unidos, ya que "estar en esa lista (de Ofac) dificulta la vida de cualquier persona en el mundo globalizado, donde el sistema financiero está íntimamente ligado a Estados Unidos", se destaca en el artículo el cual recuerda que tarjetas de crédito y débito como Master Card, Visa, entre otras son multinacionales propiedad de empresarios estadounidenses.
En ese contexto, en el portal Runrun se explica que cuando una persona incluida en lista OFAC verá cómo poco a poco pierde sus instrumentos financieros, es decir: cuentas, tarjetas de crédito, acceso a financiamiento, medios electrónicos de pago.
Adicional a ello, la persona sancionada será afectada indirectamente ya que las entidades financieras evitarán operar con ese entorno que es afectado directamente por el riesgo de contagio en materia de lavado de dinero y otros.
Esto se confirma en un foro realizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham) cuando fue sancionado Gustavo Alejos sancionado por la Ley Global Magnitsky en 2021. En el conversatorio se recalca que la ley prohibe hacer negocios con cualquier individuo o entidad sujeto a sanciones Magnistky, donde los familiares y sociales comerciales del sancionado podrán ser sujetos a sanciones debido a la proximidad.
