Este año se han presentado cerca de 300 denuncias, por casos que encuadrarían en el delito de lavado de dinero.
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Tras el reporte 6,120 transacciones monetarias sospechosas, en distintos puntos del país, este año se ha denunciado ante el Ministerio Público (MP) a 2,680 personas, quienes pudieron incurrir en el delito de lavado de dinero.
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) remitió los casos al ente investigador, para que se determine el origen de Q7,854.1 millones, que, se sospecha, pudieron ser blanqueados.
De acuerdo con las estadísticas presentadas, se trata de una cifra que supera por mucho lo reportado en los tres años anteriores, pues en 2020 se presumió el lavado de Q2,538.1 millones y en 2022 fueron Q3,906.8 millones.
El único registro más cercano al monto que se ha denunciado este año es el que data de 2021, ya que en ese entonces se reportaron movimientos monetarios anómalos por Q6,134 millones.
La Superintendencia de Bancos (SIB) indicó que la cantidad de denuncias y ampliaciones planteadas ante el MP en este período fiscal alcanzaron las 282, que representan un incremento de 30 casos, en comparación con el año pasado.
¿Cómo se detectan las transacciones sospechosas?
La Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos obliga a bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías, entre otros negocios, a reportar ante la IVE cualquier transacción monetaria inusual.
Esto incluye pagos con grandes cantidades de efectivo y depósitos bancarios que no correspondan al perfil del cuentahabiente. Estos elementos permiten a la Intendencia hacer un primer análisis.
De considerar que hay inconsistencias, se presentan las acciones pertinentes para que el MP investigue si el dinero movilizado procede de actividades ilícitas, como extorsiones o narcotráfico, entre otras.
