El juez Cuarto de Primera Instancia Penal, Pedro Laynez, resolvió ligar a proceso penal a los primeros cinco capturados en el caso Arca. "Como se puede determinar por los medios de investigación, el tiempo en el que se configuró el delito fue a partir del 2007 hasta 2010" expresó el juzgador.
Respecto del delito de lavado de dinero mencionó: "Se utilizó el dinero, transferencias bancarias y se trató de ocultar el dinero".
La resolución quedó así:
Carlos Roberto Canteo Flores, lavado de dinero
Gerson Alfredo Monterroso Díaz, encubrimiento propio
Loida Eunice Valdés Águeda, encubrimiento propio
Carlos René Paredes Arévalo, encubrimiento propio y
Marlon Renato Diéguez Quiñónez por encubrimiento propio.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) había solicitado que las cinco personas quedaran ligadas a proceso por lavado de dinero, sin embargo el criterio del juez fue que Monterroso, Valdés, Paredes y Diéguez "no tuvieron un acuerdo previo, según los indicios, pero intervinieron con posterioridad".
"El dolo no nació en ustedes" les dijo y declaró la falta de mérito por lavado de dinero y los ligó a proceso por encubrimiento propio.
El Ministerio Público señala a 25 personas. Se trata de una investigación respecto a que unos 26 millones 129 mil 553.96 quetzales habrían sido "tomados" por integrantes de la Junta Directiva de un banco del sistema en el periodo 2010-2016.
Parte del dinero sirvió para financiar la campaña electoral del 2011 del PP. Otros recursos se utilizaron para cubrir gastos de los exdirectivos. La entidad bancaria tiene prohibición para financiar a cualquier organización política.
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