El expresidente del Grupo Financiero del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Sergio Aníbal Hernández Lemus, habría mantenido una relación de amistad y negocios con Marllory Chacón, conocida como "La Reina del Sur".
Chacón fue sentenciada a una condena de prisión de 12 años en Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero.
Los vínculos fueron descritos por Eduardo José Liu Yon, quien declaró ante el juez Walter Villatoro una serie de acontecimientos que asegura le constan y que tienen relación con los exdirectivos del banco y financiamiento a políticos, entre otros sucesos.
Liu se convirtió en colaborador eficaz del Ministerio Público (MP).
Nexo 1
De acuerdo a la declaración de Liu Yon, su colega Sergio Hernández conocía a Marllory Chacón por haber vivido en el mismo condominio ubicado en Santa Rosalía.
En ese tiempo, según el colaborador eficaz, "La Reina del Sur" importaba televisores y la familia de Hernández los vendía.
Nexo 2
El otro vínculo lo conoció Liu Yon cuando Bantrab colaboró para que un amigo del hermano de Marllory Chacón comprara un edificio a nombre de la sociedad anónima Clarissa.
El colaborador declaró que el oficial de cumplimiento de Bantrab, Héctor Pérez, logró constatar a través de movimientos de transacción sospechosa que el comprador del inmueble, a quien solo se identificó como "El Chino Soto", tenía relación con el hermano de Marllory Chacón; pero según el testimonio, no se realizó la denuncia debido a que Pérez fue despedido.
"El Chino Soto" adquirió el 51 por ciento de las acciones de Clarissa y se le concedió un crédito para comprar el edificio que estaba a nombre de otra sociedad a la cual pertenecían Alfonso Portillo y Julio Girón.
El edificio en cuestión se ubica en la Diagonal 6 en la zona 10, fue propiedad del Banco de la República y el negocio se concretó cuando Bantrab adquirió a dicha entidad.
El colaborador eficaz aseguró en su testimonio que, además de "El Chino Soto", el hijo del expresidente de Bantrab, Sergio Pablo Hernández, y un amigo personal a quien identificó como "Albizuris", de quien dijo recordar que es un futbolista, también eran socios de Clarissa.
Nexo 3
Eduardo José Liu Yon contó que el hijo del expresidente del Bantrab vendía los vehículos de Marllory Chacón.
El caso fue ejemplificado al describir que un lujoso vehículo Maserati, que puede llegar a costar unos 600 mil quetzales, fue estacionado en el parqueo del banco. Sergio Hernández intentó vendérselo al entonces gerente general, Ronald García (prófugo).
García le habría contado a Liu Yon que, después de hacer sus averiguaciones, constató que el carro en realidad pertenecía a "La Reina del Sur" y su comentario habría sido: "Mala onda, Sergio, porque no me había dicho que ese carro es de Marllory Chacón".
Escucha la declaración de Eduardo José Liu Yon respecto al tema:
