La propuesta, impulsada por el Organismo Ejecutivo, busca modernizar la legislación vigente, con más de dos décadas de antigüedad.
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La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso emitió dictamen favorable con modificaciones a la iniciativa de ley 6593, que busca aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, incorporando ajustes de fondo en materia penal, penitenciaria y de tipificación de delitos.
El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas y Moneda, explicó que uno de los ejes centrales del dictamen es la modernización y unificación del marco legal vigente, que actualmente se encuentra disperso en varias normativas.
"La ley de lavado de dinero está modernizando un cuerpo de leyes que estaban dispersas... ahora se pone un solo marco coherente después de 25 años adaptándonos a las normas recientes", indicó.
Según detalló, esta actualización facilitará la cooperación internacional contra estructuras criminales; "Hacen mucho más fácil la cooperación internacional para luchar contra el crimen transnacional, las maras, el narcotráfico, a través de coordinación e intercambio de información".
También aclaró que la normativa no tiene fines fiscales ni busca afectar la economía informal; "No es una ley que vaya en contra de la economía informal... es una ley para mejorar la capacidad de controlar el lavado de dinero".
Multas y penas
Uno de los ajustes más relevantes se realizó al artículo 75, enfocado en el cumplimiento de multas vinculadas al delito.
Estrada explicó que la legislación vigente generaba extensiones de condena desproporcionadas; "La ley vigente hace que la gente que atrapan con 25 mil dólares... no tiene para pagar 200 mil quetzales y le dan 6 años de cárcel... le suman 2 mil días a su pena".
Con la modificación, la multa se calculará sobre el beneficio obtenido y no sobre el monto total lavado, además de limitar la ampliación de la pena; "Si no tiene para pagar la multa se le puede ampliar su delito un cuarto".
Añadió que el delito mantiene sus sanciones estructurales; "Tiene pena de cárcel de 6 a 20 años... tiene incautación de los bienes... y tiene multa relacionada con el monto lavado ahora por los beneficios obtenidos".
Impacto penitenciario
Por su parte el diputado Elmer Palencia amplió que los cambios también responden al hacinamiento carcelario y a situaciones de privación de libertad por incapacidad de pago.
"Actualmente hay más de seis mil personas... que cumplieron su condena de prisión pero siguen privadas de libertad debido a que no tienen la capacidad económica para poder pagar la multa".
Explicó que el dictamen fija un límite claro; "La persona que ya cumplió su pena de prisión y no ha podido pagar la multa... será convertida en días de cárcel no más allá de un cuarto de la sentencia".
El diputado Elmer Palencia del partido Valor, se refirió a reformas a la Ley Antilavado, vinculadas al sistema penitenciario incluidas dentro del paquete de cambios a la iniciativa. #Congreso #LeyAntilavado pic.twitter.com/Py11uE24KI
Como ejemplo; "Una persona que haya sido procesada por ocho años de prisión no podrá pasar más de diez años".
Delito de terrorismo
Otro cambio relevante fue la precisión del tipo penal de terrorismo para evitar interpretaciones amplias.
Palencia detalló que se eliminó una redacción que podía prestarse a excesos; "Si una persona... le restringía el ejercicio de derechos constitucionales a otra podía ser categorizada como terrorista, quedaba demasiado amplio".
La modificación suprime esa línea para delimitar el delito a conductas claramente tipificadas.
En la misma línea.
Ajustes puntuales
Por su parte, el presidente de una comisión dictaminadora, Faver Salazar, precisó que no se trató de una reforma total, sino de ajustes puntuales.
"No se realizaron reformas, lo que se realizó fueron incorporaciones y una supresión de algunos artículos".
Entre los cambios mencionó variaciones en definiciones clave; "En el tema de definiciones hubo un par de variaciones... también una supresión de una línea en el artículo tercero".
La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República emitió dictamen favorable a la iniciativa 6593, que dispone aprobar una Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
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Señaló que esto busca mayor precisión jurídica; "Es importante que las presunciones, las figuras jurídicas, sean debidamente tipificadas".
Además, subrayó el objetivo macroeconómico de la iniciativa; "Esperamos hoy tener una ley que... facilite a los ciudadanos accesos a servicios bancarios y también evitar que el dinero ilícito entre al sistema".
El dictamen será trasladado al pleno del Congreso para su discusión en primera, segunda y tercera lectura, previo a su eventual aprobación por artículos y redacción final.
Los diputados coincidieron en que, aunque el documento no es definitivo, constituye una base técnica consensuada para fortalecer el combate al lavado de dinero, cumplir estándares internacionales y mejorar la capacidad institucional del Estado.
