Los fiscales federales del Sur del distrito sur de Miami, Florida, presentaron una acusación formal en contra de Acisclo Valladares Urruela, exministro de Economía durante el Gobierno de Jimmy Morales, por lavar cerca de 10 millones de dólares de ganancias de la venta de drogas ilegales.
De acuerdo con un comunicado de prensa publicado este miércoles 5 de agosto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Valladares Urruela habría participado en una conspiración durante cuatro años que permitió "el tráfico ilegal de drogas al crear una demanda de efectivo no rastreable, efectivo que Valladares Urruela usó para sobornar a políticos corruptos guatemaltecos".
Según el comunicado, la acusación formal fue presentada por: Ariana Fajardo Orshan, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida; Robert E. Bornstein, Agente Especial Interino a Cargo del FBI de la División Criminal de la Oficina de Campo de Washington y Kevin W. Carter, Agente especial de la DEA, a cargo de la División de Campo de Miami.
La acusación
El comunicado detalla que la declaración jurada de la denuncia penal señala que "los conspiradores del exministro Valladares Urruela incluyeron a un importante narcotraficante, un político corrupto guatemalteco y un empleado de un banco del sistema financiero. El empleado del banco era el conducto entre quienes tenían el efectivo sucio (el narcotraficante y el político corrupto) y la persona que lo necesitaba (Urruela)".
"Los conspiradores ejecutaron un sofisticado esquema de lavado de dinero que supuestamente involucró, entre otras actividades, intercambios ilegales de dinero entre partes en diferentes países a través de transacciones espejo que no dejaron rastros de papel, que permitió oportunidades de inversión fraudulentas que produjeron ganancias financieras falsas, la creación de documentos falsos para hacer que las ganancias obtenidas ilegalmente parezcan legítimas", se lee en el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Dinero en mochilas
Además, señala que la conspiración de lavado de dinero en la que habría participado Urruela duró del año 2014 al 2018. Según el documento, cada involucrado obtuvo su parte. "Valladares Urruela recibió regularmente mochilas, bolsos de lona y maletines llenos de efectivo sucio e imposible de rastrear", detalla el comunicado.
Parte del dinero del supuesto plan de Valladares, señala la denuncia, pasó por cuentas bancarias de Estados Unidos y al menos dos empresas de Miami habrían ayudado a los conspiradores a trasladar el dinero a Sudamérica.
"Este caso demuestra los desafortunados vínculos que a veces existen en los países de América Central y del Sur entre narcotraficantes, empresarios y políticos corruptos", dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan.
- QUE NO SE TE PASE:
"Esta investigación demuestra que el FBI y nuestros socios no se detendrán en las fronteras para identificar y localizar criminales", dijo Robert E. Bornstein, agente especial interino a cargo de la División Criminal de la Oficina de Campo de Washington del FBI. Y agregó: "El FBI continuará trabajando con nuestros socios extranjeros y nacionales para llevar ante la justicia a Asisclo Valladares Urruela y otros como él que perpetúan el desafortunado vínculo del narcotráfico y la corrupción política que a veces existe".
El caso forma parte de la Operación "Black Mass", que es el resultado de los esfuerzos de la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado de Drogas, una asociación entre las agencias policiales federales, estatales y locales.
Los documentos e información relacionados con el tribunal se pueden encontrar en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida en www.flsd.uscourts.gov o en http://pacer.flsd.uscourts.gov, bajo el Caso No. 20-MJ -03308.
