Dos de las empresas ligadas a las cuentas embargadas a Alejandro Sinibaldi en Suiza tienen vínculos con la base de datos conocida como Panama Papers (papeles de Panamá), que reúne a centenas de compañías incorporadas por la firma de abogados Mossak y Fonseca.
Esta base de datos ha permitido sacar a luz algunos esquemas de defraudación fiscal y lavado de dinero, diseñados por políticos de distintos países y celebridades de renombre mundial.
"Aparecer en los Panama Papers, es una alerta o bandera roja para que las autoridades o entidades financieras realicen un mayor escrutinio o análisis de las transacciones de estas personas o entidades", explica el abogado Gabriel Gómez, especialista en el área de cumplimiento de la firma Prevención 360 Grados. "No necesariamente significa que estas personas estén vinculadas con actividades criminales, solo que deben ser doblemente escrutadas".
Ya en el pasado se había ligado a Alejandro Sinibaldi a los Panama Papers. El sitio web Nómada evidenció que el exministro utilizó a la firma Mossak y Fonseca para hacer varios negocios, entre ellos la creación de una firma fuera de plaza denominada Summerhill Holdings y para la venta de la entidad Imágenes Urbanas al grupo de Emisoras Unidas de la familia Archila.
Soy502 detectó que dos directores de la compañía identificada como Andavila Corp, aparecen en la base de datos de los Panama Papers.
El Registro Mercantil de Panamá documenta que esta empresa, formada el 6 de febrero de 2007, bajo los auspicios del notario César Ernesto Díaz Espino, cuenta con nueve funcionarios listados. Entre ellos destacan dos: la señora Mariela de Cristi y el señor Eligio Rodríguez.
La compañía enumera a tres directores: la señora de Cristi y el señor Rodríguez ocupan dos de estas plazas. Además, la señora de Cristi aparece como la secretaria de la empresa, es decir, la encargada de las actas del directorio, y el señor Rodríguez también funge como tesorero.
Una búsqueda en la base de datos de los Panama Papers de la señora de Cristi como del señor Rodríguez arrojó que ambos son a la vez directores de dos compañías registradas en las Bahamas: Premium Investors Inc. e International Management & Trust.
La segunda de estas entidades tiene vínculos con 196 empresas registradas en Panamá y otras islas del Caribe desde mediados de la década de 1990.
La señora de Cristi y el señor Rodríguez también se encuentran vinculados con la empresas Morgan-Roche Mining & Transport Consultants Ltd., registrada en las Bahamas, según la base de datos de Panama Papers. Esta compañía a su vez, tiene relación con Stern Mangement Corp; y L y L Corporate & Legal Services Ltd.
La compañía Madagascar Oil Inc. también aparece en los Panama Papers, pero no debido a la lista de sus directores.
En el caso de esta empresa, el vínculo se centra en la firma que aparece en el Registro Mercantil panameño como "agente residente": Vallarino, Vallarino & GarcíaMaritano. Esta última es un bufete de abogados que representa a empresas multinacionales de renombre, entre las que destacan consorcios hoteleros y financieros.
Por medio de su cuenta de Twitter, Alejandro Sinibaldi aseguró ayer que sus cuentas en Suiza, y en otras plazas, provienen de la actividad empresarial que desarrollaba antes de ser ministro. Afirmó a la vez que los recursos son lícitos y que las medidas precautorias que han sido tomadas por las autoridades violan el derecho a la presunción de inocencia.
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