Las autoridades realizan una serie de allanamientos en varios departamentos del país para desarticular a una estructura criminal que operaba en las aduanas Pedro de Alvarado y Valle Nuevo.
De acuerdo con las investigaciones, esta red de contrabando y defraudación estaría integrada por personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), transportistas, pilotos y entidades comerciales de fachada (empresas de cartón).
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Los miembros de la supuesta estructura coordinaban el ingreso de contenedores o furgones con mercadería diversa, evadiendo el sistema aduanero y omitiendo el pago de los impuestos aplicables a las importaciones.
Así operaban
Según la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos, la mercadería ingresaba vía marítima por las aduanas Acajutla de El Salvador y luego era transportada vía terrestre con Declaración Única para Tránsito Internacional Terreste de Mercancías hacia la aduana Pedro de Alvarado o Valle Nuevo.
Posteriormente, los transportes que llevaban la mercadería esperaban el cambio de turno entre dos y 21 días para evadir el sistema aduanero.
#PNCcontralaDefraudación se realiza en seguimiento a la investigación y una denuncia que presentó la SAT, el 15 de junio del año 2017, manifestando que vehículos de transporte pesado provenientes de El Salvador, reportaban el paso por la aduana la Hachadura, pic.twitter.com/rlMmmFh6t3
— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) 27 de abril de 2018
A los integrantes de esta supuesta estructura se les acusa de asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera, lavado de dinero y otros activos y violación de los derechos de propiedad industrial.
Entre el 2014 y el 2017, el monto defraudado que corresponde a 472 importaciones fue de 38 millones 853 mil 125 quetzales con 77 centavos.
#PNCcontralaDefraudación busca realizar capturas así como obtener el secuestro de evidencia que sirva para fortalecer el proceso penal a desarrollar y de esa manera desarticular la estructura criminal. pic.twitter.com/DpUhEzHRJ1
— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) 27 de abril de 2018
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Las 38 diligencias se realizan en Guatemala, Quetzaltenango, Jutiapa, Izabal y Suchitepéquez y se ejecutan 19 órdenes de captura.
