En arresto domiciliario quedó un hombre a quien se acusa de conspirar para lavar dinero.
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Mediante dos transferencias cablegráficas, un guatemalteco habría participado en el blanqueo de más de Q1.7 millones, utilizando el sistema bancario de Estados Unidos.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos informó sobre el caso, en el cual se ligó a proceso penal a Carlos Edgardo Ramírez Rivera, por conspiración para cometer tal delito.
Según la investigación, el hombre habría hecho dos envíos de dinero desde el país del norte a nombre de la entidad Real Lending LCC. Sin embargo, se habría determinado que no tenía el perfil económico para contar con esos recursos.
Se libra de la cárcel
Ramírez enfrentará a la justicia más de una década después del hecho, ya que la Fiscalía indicó que las transacciones se hicieron entre el 9 y 12 de noviembre de 2012.
Aunque quedó procesado por el caso, el sujeto no fue enviado a prisión. Estará en arresto domiciliario mientras el Ministerio Público profundiza en las indagaciones; el juzgado que conoció el caso le impuso una fianza de Q10 mil.
Cuando se cumpla el plazo fijado por la judicatura para las investigaciones, se desarrollarán nuevas audiencias y se determinará si procede un juicio.
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➡️ Ligado a proceso por conspiración para cometer lavado de dinero
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, con base en los indicios presentados al Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, logró auto de procesamiento contra Carlos Edgardo… pic.twitter.com/lMr7cMQYcX
