Autoridades del CHN develaron un posible desfalco en ese banco; una asociación señalada de financiamiento electoral ilícito a Manuel Baldizón estaría involucrada.
EN CONTEXTO: Autoridades del CHN denuncian un posible desfalco de Q22 millones
Autoridades del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) revelaron el descubrimiento de un posible desfalco de 22 millones de quetzales, a través de la autorización de extrafinanciamientos en tarjetas de crédito que fueron cobrados en efectivo o cheque de caja.
El desfalco se habría generado con 57 tarjetas de crédito otorgadas a diferentes personas sin cumplir con los requisitos de riesgo y respaldo económico estipulados por el banco y que, aun así, fueron autorizadas por el exrepresentante Legal del CHN, Gustavo Mancur, quien fue nombrado por Jimmy Morales y continuó en el cargo durante la administración de Alejandro Giammattei.
Muchas de las tarjetas con extrafinanciamiento de 150 mil hasta 400 mil quetzales se otorgaron bajo el amparo de un convenio firmado entre el banco y la sociedad anónima Recicladora La Ceiba, la cual tiene como representante legal a William Rocael López Trigueros, quien, hasta ahora, no ha figurado en la palestra política.
Pero gran parte de los 57 beneficiados presentaron después cartas de respaldo financiero de las sociedades anónimas Catador Azequiel Robles, una empresa que se llama SiCE y de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, detalló el actual gerente del banco, Luis García.
Este procedimiento no está permitido en el banco, pues, previo a otorgar una tarjeta de crédito o un extrafinanciamiento, los usuarios deben de presentar documentos que respalden sus ingresos, pero acá no se efectuó ni un estudio socioeconómico, lo que terminó en un impago por parte de los beneficiarios. Eso fue lo que alertó a las nuevas autoridades del banco, se detalló durante una citación con diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).
Implicados con Baldizón
De acuerdo con los registros de Guatecompras, la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos tiene como representantes legales a Rudy Leonel Maldonado Castillo y a Byron Augusto Ureta Toledo, ambos implicados en el caso de financiamiento electoral ilícito a favor del partido Libertad Democrática Renovada (Líder) del exconvicto Manuel Baldizón.
De acuerdo con los señalamientos de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), en ese entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, el partido político Líder, que impulsó a Baldizón a la presidencia, financió sus campañas en gran parte con recursos del subsidio al transporte público a través del Transurbano.
En 2011 reportaron 11 millones de quetzales, pero el 87.44% de los aportes no provenían de los supuestos financistas. Mientras que en 2015, Líder declaró al Tribunal Supremo Electoral (TSE) 12 millones de quetzales en ingresos que, después de la investigación, se identificó que 6.5 millones de quetzales de ese dinero era del subsidio al transporte.
Por este caso, a Ureta Toledo se imputó el delito de financiamiento electoral ilícito y a Maldonado Castillo el de financiamiento electoral no registrado, ambos quedaron ligados a proceso por ese caso, pero con medida sustitutiva. Ahora representan a la Asociación que otorgó las cartas de respaldo económico a varios de los beneficiarios que participaron en el presunto desfalco del CHN.
Un informe sin información
Durante la citación, los diputados de VOS solicitaron varia documentación relacionada con el caso a las autoridades del CHN, especialmente el expediente de Auditoría Interna que originó la presentación de una querella penal ante el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal en contra de los que resulten responsables del presunto desfalco, pero les entregaron un informe que no dice nada.
Según el documento que consta de 67 páginas y al que tuvo acceso Soy502, las autoridades del CHN argumentaron que "no es viable legalmente remitir la información" solicitada, porque "la misma consta dentro de las actuaciones de investigación que lleva a cabo en la actualidad el ente investigador".
Para respaldarse citaron el artículo 314 del Código Penal en el que refieren que "todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños" y que deberán ser conocidos únicamente por los imputados, los defensores y los mandatarios.
No obstante, detallaron que el 19 de abril pasado se requirió a Auditoría Interna del CHN una investigación sobre el otorgamiento de las tarjetas de crédito y el extrafinanciamiento que se otorgaron entre el 3 de enero y el 26 de febrero, cuando aún estaba Mancur al mando del banco.
"El Auditor Interno concluyó los informe en los que se establecieron hallazgos que sugerían la comisión de posibles actos y hechos ilícitos que debían ser investigados por el Ministerio Público", a raíz de ello, se tomaron "medidas correctivas" que incluyó "la remoción de sus cargos de empleados y funcionarios" del banco y que habrían estado relacionados con los hallazgos.
Por su parte, el diputado Orlando Blanco, de VOS, indicó que volverán a citar a las autoridades del CHN para darle seguimiento al tema relacionado con el posible desfalco a esa institución bancaria.
Además, en varias oportunidades aclaró que la insistió en varias oportunidades en que el banco no se encuentra descapitalizado, ni tiene problemas financieros y que únicamente están fiscalizando el posible desfalco que ya está siendo investigado por el MP.
