Un hombre está en proceso penal por el delito de lavado de dinero.
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La Intendencia de Verificación Especial (Ive) denunció ante el Ministerio Público a Francisco N, por posible lavado de dinero.
De acuerdo con la denuncia, la IVE detectó actividad sospechosa en una de las cuentas bancarias del hombre. En el reporte indican que él como representante legal de una sociedad anónima tenía una cuenta bancaria en la cual los ingresos llegaron a Q84.6 millones.
Sin embargo, tiempo después, el dinero fue retirado y la cuenta quedó con un saldo mínimo.
Hasta el momento, el hombre no ha logrado justificar el origen del dinero por lo que se sospecha que fue lavado de dinero.
"La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos logró que el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente ligara a proceso a Francisco "N" por el delito de lavado de dinero u otros activos", informó el Ministerio Público.
Ahora el MP tendrá tiempo para concluir con la investigación y presentar la acusación formal.